اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مواطنًا من لاتفيا بالاحتيال على المستثمرين في عرضين للعملات المشفرة. “استخدم المحتال
أسماء مزيفة وكيانات وهمية وملفات شخصية احتيالية لارتكاب مخططاته ، واختلس ما يقرب من جميع أموال المستثمرين التي تم جمعها”.
مخططا تشفير احتياليان
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس أنها “اتهمت مواطنًا لاتفيًا بالاحتيال على مئات من مستثمري التجزئة بما لا يقل عن 7 ملايين دولار
من خلال عرضين منفصلين للأوراق المالية الاحتيالية للأصول الرقمية”.
في إشارة إلى أن Ivars Auzins احتال على المستثمرين الأمريكيين والأجانب ، أوضحت هيئة مراقبة الأوراق المالية:
يُزعم أن Auzins استخدم أسماء مزيفة وكيانات وهمية وملفات شخصية احتيالية لارتكاب مخططاته ، واختلس ما يقرب من جميع أموال المستثمرين التي تم جمعها.
امتد خطته الأولى من يناير إلى مارس 2018. “عرضت Auzins بشكل احتيالي وباع الرموز الرقمية غير المسجلة كجزء من ICO [عرض العملة الأولي] لـ
Denaro ، وهي منصة بطاقات خصم متعددة العملات مزعومة ،” حسبما أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تدعي الشكوى أن “جميع المنتجات أو الخدمات المزعومة المعروضة كانت وهمية ، بما في ذلك العلاقة مع جهة إصدار بطاقة الائتمان” ، مشيرة إلى أن
“Auzins اختلست جميع عائدات الطرح الأولي للعملات”.
امتد خطته الثانية من أبريل حتى يوليو 2019. “عرض Auzins بشكل احتيالي الأوراق المالية غير المسجلة لشركة Innovamine ، والتي يُزعم أنها
عرضت برنامج تعدين سحابي” ، كما وصفته لجنة الأوراق المالية والبورصات ، مضيفة أنه “اختلس ما يقرب من جميع الأموال التي تم جمعها في العرض.”
قام منظم الأوراق المالية بالتفصيل:
كما زعمنا ، انخرط Auzins في مخطط وقح للاحتيال على مستثمري التجزئة تحت ستار فرص الأصول الرقمية المربحة.
يتهم المواطن اللاتفي بـ “انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية”.
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)”للحصول على أوامر قضائية دائمة ، بما في ذلك الأوامر المستندة إلى السلوك ، والإزاحة بالإضافة إلى
الحكم المسبق ، والعقوبات المدنية ، ونقض الضابط والمدير ضده”.
