يقال إن البنوك في روسيا تتهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعقاب غزو أوكرانيا والصراع اللاحق الذي بدأ قبل عام واحد بالضبط.
تم تحديد بورصات العملات المشفرة الرئيسية ، بما في ذلك Huobi Global و KuCoin ، على أنها المنصات التي تسهل المعاملات المرتبطة بالبنوك الخاضعة للعقوبات.
قد ينتهك Huobi و KuCoin العقوبات الأمريكية والأوروبية
نقلاً عن تقرير من شركة تحليلات بيانات الأصول الرقمية Inca Digital.
ذكرت بلومبرج أن روسيا تستخدم بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات مثل سبيربنك لتداول العملات المشفرة على Huobi و KuCoin.
صرح آدم زارازينسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة Inca Digital ، في مقابلة أن تصرفات هذه البورصات المشفرة يمكن أن تكون انتهاكاً للعقوبات المفروضة على روسيا من قبل دول متعددة حول العالم.
كثيراً ما يستخدم الروس الحبل لنقل الأموال خارج البلاد. يتم استخدامه بشكل مطلق من قبل هاتين التبادلتين ، على وجه الخصوص ، لتقديم خدمات مصرفية مشفرة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات “.
ذكر التقرير أيضاً أن Binance قامت بذلك عدة مرات.
يقال إن أكبر بورصة تشفير في العالم تقدم طرقًا متعددة للروس لتحويل العملة المحلية إلى عملات مشفرة.
يتم ذلك من خلال التداول خارج البورصة (OTC) ، وهي متاحة للروس دون معرفة عميلك (KYC) بما يصل إلى 10000 دولار.
في حين أن Huobi و Tether و KuCoin لم يردوا على هذه المزاعم
قال رئيس العقوبات العالمي في Binance ، Chargi Poyraz
أن البورصة هي منصة متوافقة مع KYC ، بالإضافة إلى كونها أول بورصة رئيسية للعملات المشفرة لـ تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعملات المشفرة على روسيا.
وأضاف بويراز: “يتخذ فريق P2P لدينا خطوة إضافية غير عادية لتصفية أي شكل من أشكال الاتصال بين المستخدمين لضمان عدم وجود أي علاقة محتملة على الإطلاق مع الكيانات الروسية من خلال أي نوع من الحلول”.
