تم تحميل مؤسس مخطط Ponzi للعملات المشفرة بقيمة 3.4 مليار دولار Bitconnect في الولايات المتحدة. قالت وزارة العدل
الأمريكية: “إذا أدين بجميع التهم ، فإنه يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 70 عامًا في السجن”.
قد يتعرض مؤسس Bitconnect للسجن لمدة 70 عامًا
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الجمعة أنه تم فرض رسوم على مؤسس مخطط احتيال التشفير العالمي Bitconnect.
وصفت وزارة العدل قائلة: “إن Bitconnect عبارة عن منصة استثمار عملة مشفرة احتيالية مزعومة وصلت إلى ذروة رسملة
سوقية قدرها 3.4 مليار دولار” ، مضيفة:
أعادت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام اليوم تتهم ساتيشكومار كورجيبهاي كومباني ، مواطن ومقيم في الهند ، بارتكاب جرائم متعددة لدوره المزعوم في مؤامرة إجرامية ضخمة تتعلق بشركة العملة المشفرة التي أسسها ، Bitconnect.
قام الشاب البالغ من العمر 36 عامًا من Hemal ، الهند ، بتضليل المستثمرين بأن “برنامج الإقراض” الخاص بالمخطط كان قادرًا
على “تحقيق أرباح كبيرة وعوائد مضمونة” باستخدام “Bitconnect Trading Bot” و “برنامج Volatility” ، حسبما أوضحت وزارة
العدل بالتفصيل.
ومع ذلك ، لاحظت وزارة العدل:
عملت Bitconnect كمخطط Ponzi من خلال الدفع لمستثمري Bitconnect الأوائل بأموال من مستثمرين لاحقين. في المجموع ،
حصل كومباني والمتآمرين معه على ما يقرب من 2.4 مليار دولار من المستثمرين.
وتزعم لائحة الاتهام كذلك أن كومباني أغلق فجأة برنامج الإقراض بعد حوالي عام واحد. وأوضحت وزارة العدل أنه بعد ذلك “وجه
شبكته من المروجين للتلاعب بشكل احتيالي ودعم سعر العملة الرقمية لـ BitConnect ، وهي سلعة تُعرف باسم Bitconnect Coin (BCC)”.
قالت وزارة العدل: “إن كومباني متهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال الإلكتروني ، والتآمر لارتكاب التلاعب
في أسعار السلع الأساسية ، وتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية”
مضيفة:
في حالة إدانته بجميع التهم ، يواجه عقوبة إجمالية تصل إلى 70 عامًا في السجن.
و في نوفمبر من العام الماضي ، أعلنت وزارة العدل أنها كانت تبيع عملة مشفرة بقيمة 56 مليون دولار تمت مصادرتها من مخطط Bitconnect.
