خططت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لتعزيز معايير قاعدة السفر حتى تتمكن البلدان من استيعاب خدمات الأصول الافتراضية الأكثر أماناً.
تنص قاعدة السفر الخاصة بالتشفير على أن جميع شركات التشفير يجب أن تقوم بفحص وتسجيل وإبلاغ معلومات كل من المرسل والمتلقي لمعاملات التشفير
التي تتجاوز 1000 دولار أو مبلغ معين تحدده الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي (FATF)
دعت هيئة الرقابة العالمية لمكافحة غسيل الأموال FATF إلى اعتماد أكبر لأصول التشفير
بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات البلدان للحد من تدفق الأموال غير المشروعة أثناء استخدام العملات المشفرة.
تم نشر خارطة الطريق التي رفعت الوعي لتحسين تنظيم الأصول الافتراضية في أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي.
ينطبق على جميع الدول الأعضاء و FSRBs ، وسوف يسمح لهم بتطبيق قاعدة السفر وغيرها من توصيات مكافحة غسيل الأموال على العملات المشفرة.
إستراتيجية مجموعة العمل المالي لتطبيق قواعد السفر
في الأشهر القليلة الماضية ، ركزت العديد من الشركات على قاعدة السفر ، حيث طالبت التطورات التنظيمية في عالم التشفير الشركات بالامتثال لها.
على سبيل المثال ، في مقابلة نشرتها The Paypers في عام 2022 ، شاركت Notabene فكرتها حول سبب أهمية اتباع هذه القواعد للشركات
بالإضافة إلى نصائحها حول كيفية عكس هذه المتطلبات الخاصة بالولايات القضائية المختلفة في أعمال المرء بشكل أكثر أماناً وكفاءة.
قامت منظمة FAFT في عام 2019 بتعديل قاعدة السفر من أجل دفع الشركات ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية لجمع ومشاركة البيانات والمعلومات حول كل من مصدر ووجهة جميع الأصول الرقمية التي تزيد عن 1000 دولار أمريكي.
يوفر الافتقار إلى اللوائح وحماية الأصول الافتراضية في العديد من البلدان حول العالم فرصاً للمجرمين لاستغلال ممولي الإرهاب.
تم إهمال قاعدة السفر أيضاً حتى لو تطلبت الحصول على معلومات مهمة حول بيانات معاملات الأصول الافتراضية والاحتفاظ بها ونقلها.
وفقاً للتقرير الذي نشرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
فقد تقرر الاتفاق بشأن تعزيز إنفاذ معايير قاعدة السفر “travel rule” في الجلسة العامة للاتحاد الفيدرالي لكرة القدم (FAFT) في فرنسا.
وبالتالي ، تم الاتفاق على خارطة طريق تهدف إلى تعزيز تنفيذ المعايير لكل من الأصول الرقمية ومقدميها. ستتضمن خارطة الطريق هذه ميزات متعددة ، مثل تقييم مستويات التنفيذ الحالية التي تغطي الشبكة العالمية.
علاوة على ذلك ، تخطط المنظمة أنه في النصف الأول من عام 2024
ستحتفظ FAFT بتقرير عن الخطوات التي يتعين على أعضاء FATS ودول FSRB القيام بها مع نشاط الأصول الافتراضية المهم مادياً ، من أجل تنظيم والإشراف على مقدمي الخدمات.
كما ركز التقرير على الوضع في روسيا وأوكرانيا ، حيث قررت اللجنة تعليق عضوية الاتحاد الروسي منذ دخول حرب البلاد ضد أوكرانيا عامها الثاني.
وذكرت مجموعة العمل المالي أن هذا الإجراء هدد الاستقرار المالي للعالم كله ، كما أنه ينتهك العديد من القوانين والأنظمة.
ظهرت امتثالات أخرى لمعايير فرقة العمل للإجراءات المالية في أقسام متعددة ، ركزت على العديد من المناطق الجغرافية والبلدان والصناعات.
ركزت مجموعة العمل المالي على الولايات القضائية ، بما في ذلك تلك الخاضعة للمراقبة المتزايدة
أو تلك التي تخضع لنداء للعمل ، أو تلك التي لم تعد تحت المراقبة المتزايدة ، مع تحديد المناطق المشمولة لكل منها.
