أصدرت الخدمة السرية الأمريكية – المكلفة بحماية الشخصيات السياسية الأمريكية وإجراء تحقيقات جنائية – قائمة “أكثر المطلوبين الهاربين”. تحتوي القائمة على العديد من الأفراد الذين استخدموا العملات الرقمية في جرائمهم.
ألان غارسيا ، مواطن كوستاريكا يبلغ من العمر 36 عامًا ، مطلوب بزعم إدارته للعمليات اليومية لشركة Liberty Reserve ، وهي شركة “تعمل بالعملة الرقمية”.
قالت الخدمة السرية: “نمت الشركة لتصبح مركزًا ماليًا لعالم الجرائم الإلكترونية ، مما يسهل مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ، بما في ذلك الاحتيال على بطاقات الائتمان ، وسرقة الهوية ، والاحتيال الاستثماري ، والقرصنة على الكمبيوتر ، والمواد الإباحية للأطفال ، والاتجار بالمخدرات.
دانيل بوتخين ، من روسيا ، هو مجرم آخر مرتبط بالعملات المشفرة على قائمة الخدمة السرية. بين يونيو 2017 وأبريل 2018 ، أطلق Potekhin وزميله Dmitrii Karasavidi حملة تصيد احتيالي تستهدف مستخدمي العديد من عمليات تبادل العملات الرقمية. وفقًا للخدمة السرية ، تمكن كلا الشخصين من سحب بعض ممتلكات الضحايا والتلاعب بأسواق العملات الرقمية.
بالقرب من المنزل ، تطارد الخدمة السرية رشود لامار تولوش ، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 33 عامًا. تم اتهام تولوك بالعمل كطرف ثالث لغسيل الأموال ساعد في الاحتيال على الضحايا بملايين الدولارات. على وجه التحديد ، يُزعم أن Tulloch أجرى عملية حولت المدفوعات إلى Bitcoin (أو نقدًا).
جرائم التشفير مصدر قلق متزايد
يعد وجود المجرمين المرتبطين بالعملات المشفرة في “أكثر الهاربين المطلوبين” في الخدمة السرية مؤشرًا على أن الجريمة القادمة من عالم التشفير تجذب اهتمامًا حكوميًا أكثر من أي وقت مضى.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت وزارة العدل أن برامج الفدية – وهي جريمة شائعة في صناعة التشفير – سيتم منحها الأولوية على غرار الإرهاب. جاء هذا الإعلان وسط هجوم الفدية البارز الذي استهدف خط أنابيب colonial pipeline.
رددت مجموعة السبع صدى وزارة العدل بعد عدة أيام ، حيث التزمت بمكافحة هجمات برامج الفدية التي تغذيها العملة المشفرة.
