تم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل السلطات الصينية لمكافحة عصابة مشتبه بها في استخدام محافظ اليوان الرقمية (CBDC) لغسل الأموال غير المشروعة.
تمكنت السلطات الصينية من تفكيك عصابة إجرامية يشتبه في استخدامها محافظ اليوان الرقمية لتنظيم عمليات غسل الأموال غير المشروعة خلال العام الماضي.
تم إطلاق اليوان الرقمي في الصين كتجربة في مدينة شنتشن في أكتوبر 2020،
وأظهر المشروع نشاطاً مالياً كبيراً حيث بلغ حجم المعاملات 1.8 تريليون يوان (249 مليار دولار أمريكي) في يونيو. ومن المحتمل أن تكون الأنشطة الإجرامية ساهمت في هذا الارتفاع.
الصين تفكك عصابة غسيل الأموال الرقمية باليوان
تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص واحتجازهم من قبل مكتب الأمن العام في شاوشينغ، بتهم تتعلق بالاحتيال، بعد تقديم بلاغ من موظف في البنك في سبتمبر.
قدم موظف البنك إنذاراً للشرطة حول نشاط معاملات غير طبيعي جداً على محفظة e-CNY التابعة للتاجر. واستجابت الشرطة على الفور بتشكيل فريق للتحقيقات.
أدت التحقيقات إلى اعتقال يوان مو في يويتشنغ وشاوشينغ وتشيلي وهوتشو، وتم ضبطهم جميعاً وتم ضبط أشياء مختلفة بحوزتهم،
بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر و24,000 يوان من المال المسروق، و500,000 يوان يشتبه في ضلوعها في عمليات غسيل الأموال.
بعد الاعتقالات والتحقيقات الإضافية، اكتشفت الشرطة شبكة معقدة من أنشطة غسيل الأموال تمتد إلى عصابات في الخارج.
وتشير التقارير إلى أن العصابة الإجرامية استغلت الخصوصية العالية لمعاملات الدفع الرقمية بالرنمينبي لتجنب التحقيق وغسل الأموال.
عادةً، تسافر العصابة إلى مناطق مثل شاوشينغ وجينهوا وهانغتشو وجياشينغ،
حيث تتعاون مع أصحاب فنادق السجائر لقبول مدفوعات مشبوهة من محافظ اليوان الرقمية الخاصة بهم مقابل عمولة قدرها 8٪ من كل ألف يوان.
بعد الموافقة على الصفقة، يتم إرسال الأموال إلى مشغل الفندق وسحبها على الفور قبل أن ينتقل الأعضاء إلى مكان آخر لتجنب التحقيق والملاحقة من قبل السلطات العامة أو الأجهزة الأمنية.
على الرغم من عدم مثول أي من أفراد العصابة أمام المحكمة، فقد أكد التقرير أن المشتبه بهم “احتُجزوا جنائياً وفقاً للقانون” بعد اكتمال تحقيقات الشرطة.
