تطارد السلطات في رومانيا المستثمرين الذين فشلوا في الإبلاغ عن عائدات تداول العملات المشفرة ودفع الضرائب. وقالت هيئة
الضرائب في البلاد في بيان إن الهجوم جزء من الجهود المبذولة للاستجابة للاتجاهات المالية ، وكشفت النقاب عن أنها قادرة
على تحديد ما يقرب من 50 مليون يورو من مكاسب التشفير غير المعلن عنها.
تتحقق هيئة الضرائب في رومانيا من المكاسب الناتجة عن تداول العملات المشفرة
أعلنت الوكالة الوطنية للإدارة المالية في رومانيا (ANAF) هذا الأسبوع أن المسؤولين من إدارتها المسؤولة عن منع التهرب
الضريبي والاحتيال قد بدأوا عمليات تفتيش لتحديد الإيرادات المتلقاة من تداول العملات الرقمية على منصات مختلفة مثل
Binance و Kucoin و Maiar و Bitmart و FTX.
تم تقديم الشيكات كخطوة ضمن الإستراتيجية الجديدة لمصلحة الضرائب “للتكيف مع تطور التكنولوجيا واتجاهات السوق المالية”.
استهدفوا 63 مواطنًا رومانيًا حققوا ، كما أسست ANAF ، 131 مليون يورو من عائدات العملة المشفرة بين عامي 2016 و 2021.
وفقًا لتقرير صادر عن بوابة أخبار الأعمال الرومانية Economica.net ، وجد مفتشو الضرائب أن الأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها
الإجمالية 48.67 مليون يورو مفقودة من الإقرارات الضريبية الخاصة بهم. أمرت الوكالة حتى الآن باسترداد حوالي 2.10 مليون يورو
من الالتزامات الضريبية غير المستوفاة.
في الوقت نفسه ، أكد ANAF أنه تم الإعلان بشكل صحيح عن المكاسب من تداول العملات المشفرة التي تبلغ حوالي 15 مليون
يورو ودفع ضريبة الدخل المستحقة والمساهمات الاجتماعية بالكامل.
تعتزم مصلحة الضرائب الرومانية أيضًا التحقق من الإيرادات من مختلف العمليات الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة ، مثل التعدين
أو تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). وقالت إن الهدف هو زيادة إيرادات الميزانية والامتثال الطوعي بين جميع فئات
دافعي الضرائب.
أوصت إدارة مكافحة الاحتيال في ANAF جميع الرومانيين الذين ينفذون مثل هذه الأنشطة أو يخططون للمشاركة للتأكد من أنهم
يبلغون عن عائداتهم ويغطيون التزاماتهم المالية للدولة.
في الوقت الحالي ، يتم تنظيم مساحة التشفير الأوروبية إلى حد كبير من قبل القوانين والسلطات الوطنية ، لكن البيئة القانونية
للمستثمرين والشركات ستتغير بشكل كبير مع القواعد القادمة على مستوى الاتحاد الأوروبي للصناعة التي ستطبق على
معاملات العملات المشفرة المختلفة.
توصل ممثلو البرلمان الأوروبي والمفوضية والمجلس الأوروبي هذا الأسبوع إلى اتفاق لاعتماد مجموعة من قواعد مكافحة غسيل
الأموال وحزمة تشريعية تُعرف باسم قانون الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) ، والتي سيتم تنفيذها عبر الأعضاء الـ 27- تنص
على.
