إن السلطات الهندية تحقق في تبادل العملة المشفرة Binance فيما يتعلق بقضية غسيل أموال صينية جارية حصدت أكثر من 10 مليارات روبية (134 مليون دولار).
تستمر المشاكل التنظيمية في Binance
أفادت تقارير إعلامية محلية يوم الجمعة نقلاً عن أشخاص على دراية بهذا الأمر أن الهند تحقق فيما إذا كانت منصة
تداول العملات المشفرة العالمية Binance لها أي دور في مخطط غسيل أموال صيني يتضمن تطبيقات مراهنة.
استدعت إدارة الإنفاذ (ED) في البلاد ،
وهي وكالة لإنفاذ القانون تابعة لوزارة المالية ، المديرين التنفيذيين في Binance للاستجواب ،
وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر لا يزال قيد التحقيق.
تتمحور القضية حول تطبيقات المراهنة التي يديرها المشغلون الصينيون.
يدعون أنهم جمعوا أكثر من 10 مليارات روبية خلال الأشهر العشرة الماضية.
يُشتبه في قيامهم بغسل جزء من الأموال من خلال بورصة العملات المشفرة الهندية المحلية Wazirx ، التي استحوذت عليها Binance في عام 2019.
وقالت بينانس ردا على الخبر في بيان:
لم نتلق أي استدعاء في يونيو أو يوليو من هذا العام. وفقًا للمعلومات المتاحة في المجال العام ، تم توجيه الاستدعاء إلى Wazirx فقط.
