قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بتكليف شركة Mirror Trading International (MTI) ومشغلها بعملية
احتيال بقيمة 1.7 مليار دولار باستخدام عملة البيتكوين. هذا الإجراء هو أكبر قضية مخطط احتيال للجهة التنظيمية تتعلق بالعملة
المشفرة.
تتخذ CFTC إجراءات ضد MTI
أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الخميس أنها وجهت “تهمة احتيال تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي لمشغل
مجمّع ومدير تنفيذي في جنوب أفريقيا تشمل عملات البيتكوين”. أضاف المنظم:
هذا الإجراء هو أكبر قضية احتيال تقوم بها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتعلق بعملة البيتكوين.
رفعت هيئة الرقابة على المشتقات دعوى تنفيذ مدنية ، متهمة كورنيليوس يوهانس ستاينبيرج و Mirror Trading International
Proprietary Ltd (MTI) بـ “انتهاكات الاحتيال والتسجيل”.
اعتبارًا من 18 مايو 2018 تقريبًا وحتى 20 مارس من العام الماضي ، “شارك Steynberg ، بشكل فردي وبصفته الشخص
المسيطر في MTI ، في مخطط تسويق احتيالي متعدد المستويات دوليًا … لطلب عملات البيتكوين من أفراد الجمهور للمشاركة
في تجمع سلع يديره MTI ، “CFTC بالتفصيل:
خلال هذه الفترة ، قبل Steynberg… ما لا يقل عن 29،421 Bitcoin – بقيمة تزيد عن 1،733،838،372 دولارًا أمريكيًا في نهاية الفترة.
ويضيف الإعلان أن هيئة تداول السلع الآجلة “تسعى إلى التعويض الكامل للمستثمرين المحتالين ، وإلغاء المكاسب غير
المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، والتسجيل الدائم وحظر التداول ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية
لقانون تداول السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة”.
وصفت هيئة الرقابة على المشتقات:
اختلس المدعى عليهم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، جميع عملات البيتكوين التي قبلوها من المشاركين في التجمع.
وخلصت لجنة تداول السلع الآجلة: “ستيرنبرغ هارب من سلطات إنفاذ القانون في جنوب أفريقيا ، لكنه احتُجز مؤخرًا في جمهورية
البرازيل الاتحادية بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول”.
