مكتب الادعاء العام في الولايات المتحدة قدم طلبًا رسميًا إلى قاض فدرالي يطلب قيود سفر إضافية لـ Changpeng Zhao، المعروف عمومًا باسم CZ، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance.
في تقديم قضائي حديث، طلبت المدعية العامة الأمريكية تيسا جورمان من قاضي المحكمة الفرعية برايان تسوتشيدا الموافقة على طلب يحدد شروط إطلاق سراح CZ بكفالة.
طلب المدعون أن يبقى CZ داخل الولايات المتحدة القارية حتى جلسة الحكم في 30 أبريل، ويرغبون أيضًا في أن يقدم إشعارًا قبل السفر بثلاثة أيام عن أي خطط للسفر للسماح للحكومة بتقديم اعتراضات.
السلطات تطلب من CZ تسليم جواز السفر
وطلب مكتب الادعاء الأمريكي أيضًا من CZ تسليم جواز سفره الكندي، بالإضافة إلى أي جوازات سفر أخرى سارية أو منتهية الصلاحية ووثائق سفر أخرى لفريقه القانوني.
يحمل CZ الجنسية الإماراتية، وكان قد طلب سابقًا إذنًا بالسفر إلى هناك لزيارة عائلته قبل الحكم.
ومع ذلك، رفض القاضي هذا الطلب.
عبر فريق CZ القانوني عن اعتراضهم على الطلب كما هو مكتوب حاليًا، مشيرين إلى نيتهم استكشاف بدائل تتيح له مغادرة البلاد.
سبق لرئيس العملات المشفرة أن اعترف في نوفمبر 2023 بتهمة واحدة تتعلق بعدم الامتثال لبرنامج فعال
لمكافحة غسيل الأموال في Binance.
كان خارج السجن بكفالة قدرها 175 مليون دولار منذ ذلك الحين.
في نوفمبر، استقال زاوية من منصب الرئيس التنفيذي واعترف بانتهاك لقوانين مكافحة غسيل الأموال،
موافقًا على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
كما توصلت Binance كشركة إلى تسوية مع وزارة العدل ووزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة ومكتب التحكم في الأصول الأجنبية، حيث دفعت غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار.
في 23 فبراير، وافق القاضي ريتشارد جونز على غرامة بقيمة 1.8 مليار دولار ومصادرة بقيمة 2.5 مليار دولار كجزء من هذه التسوية.
ومع ذلك، لا تزال CZ وBinance وBinance.US مواجهة لدعوى قضائية مدنية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي رفعت دعوى ضدهم في يونيو 2023.
بعد رحيل CZ، تولى ريتشارد تنغ، الرئيس السابق للأسواق الإقليمية في Binance، منصب الرئيس التنفيذي.
تسعى Binance للتوسع العالمي
الشهر الماضي، كشفت Binance عن شراكتها في تأسيس بورصة العملات المشفرة المشتركة Binance Thailand،
والتي جاءت بالتعاون مع Gulf Innova، وهي شركة تابعة لـ Gulf Energy Development.
توفر Binance Thailand، المختصرة باسم Binance TH،
منصة لخدمات تبادل الأصول الرقمية مع أزواج تداول بالبات التايلاندي.
كما دمجت مع بنوك محلية في تايلاند وأبرمت شراكة مع Binance Kazakhstan لخدمات الوساطة،
وذلك تحت إشراف الهيئة الرقابية في تايلاند.
قامت البورصة أيضًا باتخاذ تدابير معينة لتعزيز جهود الأمن السيبراني العالمي من خلال التعاون مع الإنتربول.
في جلسة افتراضية نصف يوم مؤخرًا مخصصة للمواضيع الأساسية المتعلقة بالتحقيقات في العملات المشفرة
والشرطة السيبرانية في فضاء الويب3 المتطور بسرعة، استضافت Binance أكثر من 30 ضابطًا من الإنتربول.
أخيراً :
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “الطلب المقدم لـ Changpeng Zhao من Binance بتسليم جوازات السفر قبل الحكم.”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
العناصر غير القابلة للتبادل؛ استمرارًا لما تركه الـ NFTs — مؤسس شركة COZ تايلر آدمز
العملات الخاصة بالخصوصية تحت الهجوم – لم تسقط بعد
معلومات عن العمله الرقميه StDYDX / Stride Staked DYDX
