أعلنت السلطات في الصين مؤخرًا عن اعتقال عشرة مشتبه بهم يقولون إنهم وراء منصة هرمية على الإنترنت يعتقد أنها سرقت
ملايين الدولارات من المستخدمين المطمئنين. ويتهم المشتبه بهم باستخدام الوعد بالعائدات المرتفعة والدخل المنتظم لجذب
المزيد من الضحايا.
“يونيكورن في مجال التطبيقات العالمية”
قال تقرير إقليمي صادر عن الصين إن السلطات الصينية قالت مؤخرًا إنها ألقت القبض على عشرة أفراد وراء منصة على الإنترنت
يعتقدون أنها مخطط هرمي. ويشير التقرير إلى أن المحتالين ربما احتالوا على المستثمرين المطمئنين بأكثر من 15 مليون دولار أو 100 مليون يوان.
وبحسب التقرير ، فإن اعتقال المشتبه بهم الذين لم يكشف عن أسمائهم جاء بعد الانتهاء من تحقيق استمر ستة أشهر في
أنشطة المنصة. بدأ التحقيق بعد أن أبلغت السلطات عن رؤية الاستخدام الأولي للعملة الرقمية لتنفيذ مخطط الهرم في
شنغهاي.
قال أحد فرق التحقيق ، فريق التحقيقات الاقتصادية التابع لمكتب الأمن العام في شنغهاي (EITSPS) ، إن العقول المدبرة
للمخطط الهرمي قد عززت مزاعم الاحتيال الخاصة بهم بأنهم قدموا “خدمات ذات قيمة مضافة لاستثمار العملة الافتراضية”. أخبر
المحتالون المستخدمين أيضًا أن مشروعهم كان “وحيد القرن في مجال التطبيقات العالمية”.
تم إنشاء أكثر من 60.000 حساب عضو
ومع ذلك ، بعد الانتهاء من التحقيق ، وجدت سلطات إنفاذ القانون الصينية أن المخطط الهرمي عبر الإنترنت ، الذي تم إنشاؤه في
عام 2020 ، لديه خوادم في الخارج. هذه الخوادم ، وفقًا للتقرير ، كانت تحت سيطرة المشتبه به الجنائي الرئيسي المعروف
باسم “مو” فقط. من خلال ما يسمى بشركة تعزيز تكنولوجيا blockchain ، والوعد بالعائد المرتفع والمدفوعات المنتظمة ، تمكن
Mou وشركاؤه من جذب المستثمرين المطمئنين.
يعتقد أيضًا أن Mou قد أنشأت فريقًا للدعاية والترويج لجذب المزيد من المستخدمين لدفع رسوم العضوية. سيقوم هذا الفريق أيضًا
بإنشاء مجموعات دردشة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد يستخدمونها لتجنيد المزيد من المستخدمين للانضمام إلى
عملية الاحتيال. وذكر التقرير أنه قبل إلقاء القبض عليهم ، نجح المشتبه بهم في تطوير أكثر من 60 ألف حساب عضو.
