تقارير وسائل الإعلام المحلية تشير إلى أن كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات حازمة لمكافحة ارتفاع جرائم العملات المشفرة وحالات الاحتيال من خلال التحرك لتأسيس وحدتها التحقيقية المؤقتة في الأصول الافتراضية ككيان دائم.
تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع في تقارير العمليات المشبوهة من شركات العملات المشفرة. تم استلام أكثر من 16,000 تقرير في العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 49% عن العام السابق.
كوريا الجنوبية تفكر في تشكيل وحدة رسمية للتحقيق في جرائم العملات المشفرة.
وفقًا لتقرير محلي، تفكر كوريا الجنوبية في ترقية وحدة التحقيق في جرائم العملات المشفرة المؤقتة، وهي فريق التحقيق المشترك في الأصول الافتراضية، إلى إدارة دائمة.
استجابة لمحاكمة مستمرة لمصدر عملات بديلة في كوريا الجنوبية تم اعتقاله بتهم الاحتيال، يدعم وزارة العدل والادعاء تأسيس فريق التحقيق المشترك في الأصول الافتراضية رسميًا لتعزيز القدرات التحقيقية. ومن المقرر أن تبدأ وزارة العدل ووزارة الداخلية والسلامة في مناقشات في بداية مايو حول ترقية الوحدة إلى إدارة رسمية.
حاليًا، يعمل الفريق تحت مكتب مدعي الجنوب الجنوبي في سيول ككيان مؤقت، ويواجه خطر الحل. ومن المتوقع أن تعزز ترقية وضعه كفريق مؤسساتي كفاءته، من خلال تعيين مدعين جدد وتحسين تخصيص الميزانية.
تم تأسيس فريق التحقيق المشترك في الأصول الافتراضية في 26 يوليو 2023، وهو مكلف بالتحقيق في جرائم العملات المشفرة. يضم حوالي 30 خبيرًا تحقيقيًا من سبعة منظمات مختلفة، بما في ذلك الادعاء والسلطات المالية. يتعاون هذا الفريق مع مختلف الكيانات الحيوية في تحقيقات جرائم الأصول الافتراضية.
على الرغم من التقدم القابل للإشادة الذي حققه الفريق، تثير المخاوف بشأن وضعه المؤقت احتمال إلغائه. تسلط الحالات السابقة، مثل إلغاء فريق التحقيق المشترك في جرائم الأوراق المالية في مكتب مدعي الجنوب في يناير 2020، الضوء على الحاجة إلى منظمة تحقيقية مُشكلة رسميًا لضمان التواصل والتعاون المتوازن مع الكيانات ذات الصلة.
تكافح كوريا الجنوبية موجة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة
شهدت كوريا الجنوبية زيادة ملحوظة في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة، كما أشارت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية.
وفقًا لتقرير شهر فبراير من وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية، أبلغت الشركات المحلية المتخصصة في العملات المشفرة عن 16،076 عملية تشبه الاحتيال في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2022. خلال الخمس سنوات من 2017 إلى 2022، بلغت الأضرار المالية الناتجة عن الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية أكثر من 5.3 تريليون وون.
لحماية المستثمرين، تعتزم كوريا الجنوبية تنفيذ أول تشريع شامل للعملات المشفرة في 19 يوليو. يقدم التشريع الجديد عقوبات جنائية أشد لتلاعب السوق في قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك إمكانية الحكم بالسجن مدى الحياة في بعض الحالات أو غرامات كبيرة للمخالفين المتورطين في مثل هذه الجرائم.
تُتابع السلطات القضائية السيد هان، الرئيس التنفيذي لشركة إصدار الأصول الافتراضية، بتهمة التآمر مع شركة تلاعب سوقية محترفة تدعى ‘جون بيركيم’ للاشتباه في احتيال المستثمرين بمبلغ 21.6 مليار وون. ويواجه حاليا محاكمة بعد تسليمه في الخامس من الشهر. في ديسمبر 2020، قام السيد هان بإطلاق وقائمة عملة “العنب”، عملة لا تحمل أي فائدة عملية. ويزعم أن العملة تسببت في خسائر كبيرة للعديد من المستثمرين من خلال تكتيكات مثل تلاعب السوق.
قضية احتيال عملة العنب هي مجرد مثال على العدد المتزايد من الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية. مع اكتساب الأصول الافتراضية شعبية كبديل جديد للاستثمار، تتصاعد الجرائم المتعلقة ومدى الضرر بسرعة.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك ، تويتر)
شاهد أخر مقالتنا
تدفق 60,000 إيثريوم خلال أسبوعين من منصات التحصين السائل
كيفية شراء NFT على منصة Coinbase NFT باستخدام محفظة Coinbase
فقدان أداة تحليل OXT في مجتمع العملات الرقمية | 2024
