فرض بنك هولندا المركزي، المعروف بـ “دي إن بي”، غرامة كبيرة على منصة تداول العملات المشفرة “كريبتو.كوم”.
وبلغت قيمة الغرامة 2.85 مليون يورو (حوالي 3 مليون دولار)، وقد تم فرضها في أكتوبر الماضي، لكن لم يتم الإعلان عنها إلا في 13 مارس.
وتم توجيه الغرامة إلى شركة Foris DAX MT، المشغِّلة لمنصة “كريبتو.كوم”. وتم معاقبة المنصة لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة دون التسجيل المناسب، وهذا استمر لأكثر من عامين، من 21 مايو 2020 حتى على الأقل 8 نوفمبر 2022.
وقد طبق بنك هولندا المركزي متطلبات التسجيل في 21 مايو 2020، بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الهولندي، مما يلزم مقدمي خدمات تداول العملات المشفرة بالتسجيل.
تم زيادة غرامة Crypto.com بسبب خطورة الانتهاك.
تم تحديد المبلغ الأساسي للغرامة عند 2 مليون يورو. ومع ذلك، تم زيادته بسبب خطورة الانتهاك ودرجة الذنب.
من خلال العمل بدون تسجيل، استفادت كريبتو.كوم من ميزة غير عادلة على منافسيها من خلال تجنب رسوم المراقبة وتكاليف الامتثال.
بالإضافة إلى ذلك، عجز التسجيل يمنع الشركة من الإبلاغ عن المعاملات غير العادية إلى وحدة الاستخبارات المالية في هولندا خلال الفترة غير المتوافقة.
اعترضت كريبتو.كوم على قرار دي إن بي في 9 أكتوبر، واعترضت على الغرامة المفروضة.
ومع ذلك، حصلت الشركة فيما بعد على التسجيل في هولندا في يوليو 2023.
يأتي هذا الحادث في أعقاب إدخال دي إن بي لمتطلبات التسجيل لمقدمي خدمات العملات المشفرة في أبريل 2022.
وتواجه بورصة بينانس على نحو مماثل غرامة بقيمة 3.3 مليون يورو (3.5 مليون دولار في ذلك الوقت). حيث تمت معاقبتها للعمل بدون تسجيل بعد تلقي تحذير من دي إن بي في أغسطس 2021.
في يونيو 2022، أعلنت بينانس قرارها بوقف العمليات في هولندا بعد محاولة غير ناجحة للتسجيل.
بالمثل، تمت معاقبة كوينبيس بغرامة بقيمة 3.3 مليون يورو (3.6 مليون دولار) من قبل بنك هولندا المركزي (دي إن بي) في يونيو من العام الماضي لعدم الحصول على التسجيل المطلوب قبل العمل في السلطة القضائية.
حاليًا، هناك 41 مقدم خدمات عملات مشفرة مسجلون في هولندا. يلتزمون جميعًا بالمتطلبات التنظيمية التي وضعها بنك هولندا المركزي.
تتزايد حجم التداول على الفوركس في كريبتو.كوم
شهدت كريبتو.كوم زيادة ملحوظة في حجم التداول على الفوركس، متفوقة على منافسيها الرئيسيين كراكن وكوكوين.
يأتي زيادة حجم التداول المتزايد على منصة البورصة بعد حملة تسويقية مكثفة خلال السنوات القليلة الماضية.
قامت المنصة حتى ببث إعلان خلال بطولة سوبر بول 2022، الذي تم فيه عرض نجم كرة السلة ليبرون جيمس مع شعار “الحظ يحب المغامرين”.
في عام 2021، قامت أيضًا بإطلاق حملة إعلانية بقيمة 100 مليون دولار عبر 20 دولة تضمنت مشاركة الممثل مات ديمون، وتعاقدات رعاية، وافتتاح علامة تبويب جديدة مع فريق فيلادلفيا 76ers، وبطولة الفنون القتالية المختلطة، وسباق فورمولا 1، وحصلت على حقوق تسمية لمدة 20 عامًا لمركز ستابلز السابق.
وعلاوة على ذلك، قامت الشركة بدفع 700 مليون دولار مقابل حقوق التسمية لمركز ستابلز السابق، حيث يلعب فريق لوس أنجلوس ليكرز. وأصبح المكان الآن يُعرف رسميًا باسم “Crypto.com Arena”.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “ هذا المقال ”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
يبدو أن سكان لندن الأثرياء يستخدمون العملات المشفرة لدفع أجار الممتلكات الفاخرة
دراسة حكومية أمريكية: القوانين الحالية كافية لـ NFTs
الترقية “Dencun” لإثريوم تدخل حيز التنفيذ، وتعد بتخفيض الرسوم وتعزيز قدرة التوسع
