أصبح المستثمرون من باكستان ضحايا لعملية احتيال واسعة النطاق باستخدام العملة المشفرة.
أصدرت وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد إشعارًا لتبادل العملات الرقمية Binance
فيما يتعلق بعملية الاحتيال التي أدت إلى خسارة 100 مليون دولار للباكستانيين ، حسبما كشفت تقارير إعلامية.
يستدرج المحتالون الباكستانيين للاستثمار في العملات المشفرة من خلال Binance
كشفت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) عن عملية احتيال للاستثمار في العملات الرقمية
يُزعم أنها كلفت المواطنين الباكستانيين حوالي 17.7 مليار روبية (حوالي 100 مليون دولار).
وقال عمران رياض
مدير جناح الجرائم الإلكترونية بالاتحاد الدولي للسيارات ، يوم الجمعة ، في تقديم تفاصيل عن القضية
إن المنظمين استخدموا عملة مشفرة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رياض قوله:
أطلقنا تحقيقًا بعد تلقي شكاوى بخصوص عملية احتيال تتعلق بمليارات الروبيات تم ارتكابها باستخدام تسعة تطبيقات عبر الإنترنت.
استخدم المحتالون تطبيقات للأجهزة المحمولة تقدم للباكستانيين فرصًا للاستثمار المشفر ،
وأرسل الأشخاص ما بين 100 دولار و 80 ألف دولار ، أو ما متوسطه 2000 دولار لكل شخص. تم حث المستثمرين على التسجيل في Binance
منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في العالم ، وتحويل الأموال من محفظة Binance إلى حسابات مرتبطة بالتطبيقات. في 20 ديسمبر ، تم الاتصال بالسلطات من قبل العديد من المستخدمين الذين اشتكوا من توقف حوالي 12 تطبيقًا فجأة عن العمل.
“أثناء الاستفسار ، تم العثور على أن الحسابات الاحتيالية لتطبيقات مختلفة
وهي MCX و HFC و HTFOX و FXCOPY و OKMINI و BB001 و AVG86C و BX66 و 91 fp و TASKTOK ، تم ربطها بمحافظ Binance ،”
كما أوضح المسؤولون. كان لكل منها ما معدله 5000 عميل. أصدر الاتحاد الدولي للسيارات إشعارًا إلى حمزة خان ، الذي تم تحديده على أنه ممثل Binance لباكستان ، واستدعاه للمثول شخصيًا في 10 يناير.
قال الاتحاد الدولي للسيارات: “أصدرت FIA Cyber Crime Sindh أمرًا بالحضور إلى حمزة خان ، المدير العام / محلل النمو في Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange)
لشرح موقفه بشأن ربط تطبيقات الهاتف المحمول الاستثماري الاحتيالية عبر الإنترنت مع Binance”.
بواسطة Express Tribune وغيرها من المنافذ الإخبارية. وأضافت الوكالة في بيان صحفي: “تم إرسال استبيان ذي صلة أيضًا إلى مقر Binance في جزر كايمان و Binance US لشرح الأمر نفسه”.
يجب على السلطات أن تراقب عن كثب معاملات التشفير الباكستانية
تدعي FIA أنها حددت 26 عنوان محفظة في Binance تستخدم لتحويل الأموال. صرحت الوكالة أنه “تمت كتابة خطاب إلى Binance Holdings Limited لإعطاء تفاصيل حسابات محفظة blockchain هذه بالإضافة إلى حظر الخصم منها” ، مضيفة أنها طلبت أيضًا وثائق داعمة ومعلومات حول تكامل التطبيقات مع تداول العملات. برنامج.
في إشارة إلى أن Binance هي “أكبر بورصة عملات افتراضية غير منظمة” حيث استثمر الباكستانيون ملايين الدولارات ، يحذر FIA من أنه في حالة عدم الامتثال ، يمكن لوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لها أن توصي بنك الدولة الباكستاني (SBP) بفرض عقوبات مالية. وقد بدأت الآن في مراقبة المعاملات التي يقوم بها الباكستانيون في البورصة عن كثب.
يتواصل مسؤولو إنفاذ القانون أيضًا مع تطبيق المراسلة الشهير Telegram حيث تمت إضافة أعضاء من المخطط إلى مجموعات مختلفة لنشر إشارات حول تقلبات أسعار البيتكوين. يقدم FIA إخطارات قانونية إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون للتطبيقات ويتخذون خطوات لحظر جميع الحسابات المصرفية المرتبطة بعملية الاحتيال.
في ديسمبر ، جمدت وكالة التحقيقات الفيدرالية أكثر من 1000 حساب مصرفي وبطاقة يستخدمها تجار العملات المشفرة من باكستان. لا يزال شراء وبيع العملات المشفرة محظورًا في البلاد وفقًا للتعميم الصادر عن SBP في أبريل 2018. وعلى الرغم من الحظر ، كشف تقرير حديث أن الباكستانيين استثمروا 20 مليار دولار في أصول تشفير. تصاعدت الدعوات للحكومة لتنظيم المعاملات ذات الصلة.
