بعد ظهورهم الأولي في المحكمة في 2 مايو، يجب على المدير التنفيذي السابق ومسؤول المالية الرئيسي في Cred إدخال إجابتهما بحلول 8 مايو.
تم توجيه تهمة ضد ثلاثة مسؤولين سابقين في شركة العملات المشفرة المفلسة Cred بتهمة الاشتراك المزعوم في الاحتيال السلكي وغسيل الأموال قبل إعلان الشركة عن افلاسها في نوفمبر 2020.
كتب مكتب النائب العام للولايات المتحدة في المنطقة الشمالية لكاليفورنيا في بيان صادر في 3 مايو:
“تظهر هذه الملاحقة إصرارنا على الحفاظ على أسواقنا خالية من النصابين وآمنة للمستثمرين.”
يواجه المدير التنفيذي السابق دانييل شات ومسؤول المالية جوزيف بودولكا 13 تهمة
من التهم الخاصة بالاحتيال السلكي وغسيل الأموال، بينما يواجه مسؤول الأعمال التجارية جيمس ألكسندر أربعة تهم.
قال مارك موزلي، وكيل التحقيق الجنائي المشرف بالوكالة الداخلية للإيرادات الأمريكية:
“تسلط الضوء على خطة استغلالية وخادعة تحتال على الضحايا المحتملين لمئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة بقيمة السوق.”
عندما أعلنت Cred إفلاسها في نوفمبر 2020، أفادت Cointelegraph بأن العديد من المستخدمين
توجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم وطرح السؤال حول “هل أموالهم آمنة؟”
يزعم المدعون أن المديرين الثلاثة أضلوا العملاء
حول ممارسات الإقراض والاستثمار في Cred.
ادعت Cred بشكل مزعوم أنها تشارك فقط في “الإقراض المرهون أو المضمون”،
وأن استثماراتها في العملات المشفرة كانت “مضمونة بالتحوط”، وأنها تتبنى “نهجاً طوال العام” في الاستثمار للحماية من التقلبات.
ومع ذلك، زعم المدعون أن Cred شاركت في إقراض “لم يكن مرهونًا ولم يكن مضمونًا”.
ظهر Schatt و Podulka في المحكمة للمرة الأولى في 2 مايو ويجب عليهم العودة لإدخال الاعتراف في 8 مايو. لم يتم تحديد تاريخ المحكمة الأولي لـ Alexander بعد.
تأتي التهم بينما يستعد المدير التنفيذي السابق لشركة العملات المشفرة Alex Mashinsky
لجلسة النطق بالحكم في سبتمبر 2024، حيث يواجه سبع تهم جنائية بعد انهيار الشركة في يوليو 2022.
في الوقت نفسه، تعمل Genesis، وهي شركة أخرى للإقراض في مجال العملات المشفرة التي قدمت طلبًا للإفلاس في يناير 2023، على تسوية ديونها مع الدائنين.
في 2 أبريل، قامت Genesis بتصفية حوالي 36 مليون سهم من صندوق Grayscale Bitcoin Trust الخاص بها، مما أدى إلى توليد 2.1 مليار دولار.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي
شاهد أخر مقالتنا
تكتنزل تجمع أسعار بيتكوين بعد التقسيم إلى فترة تجلويز قد تستمر لمدة شهرين
هل شركة التعدين المُدرجة في النازداك “سترونغهولد ديجيتال مايننغ” للبيع؟
سحب قياسي من صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة في أكبر تدفق ليوم واحد
تصحيح شائع لسعر البيتكوين إذا بقيت الأسعار عند 56 ألف دولار
