صادرت الخدمة السرية الأمريكية عملة مشفرة تزيد قيمتها عن 102 مليون دولار في 254 تحقيقًا متعلقًا بالاحتيال. قال مساعد
مدير مكتب التحقيقات في الخدمة السرية: “ما يريد المجرمون فعله نوعًا ما هو تعكير المياه وبذل جهود للتعتيم على أنشطتهم”.
“ما نريد فعله هو تتبع ذلك بأسرع ما يمكن وبقوة قدر الإمكان وبطريقة خطية.”
استولت الخدمة السرية الأمريكية على عملة مشفرة بقيمة 102 مليون دولار
تحدث ديفيد إم سميث ، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الخدمة السرية الأمريكية ، عن العملة المشفرة في مقابلة مع سي إن بي سي ، نُشرت يوم الثلاثاء.
سميث هو مدير تنفيذي ووكيل خاص يعمل حاليًا كمساعد مدير رقم 28 لمكتب التحقيقات السرية للولايات المتحدة ، حيث يقود
مهمة التحقيق العالمية للوكالة ، والتي تضم 161 مكتبًا وأكثر من 3000 موظف.
الخدمة السرية مسؤولة عن الكشف عن والتحقيق والقبض على أي شخص ينتهك قوانين معينة تتعلق بالأنظمة المالية. يصف
موقعه على الإنترنت قائلاً: “في السنوات الأخيرة ، تم استخدام الأصول الرقمية بشكل متزايد لتسهيل مجموعة متزايدة من الجرائم ، بما في ذلك مخططات الاحتيال المختلفة واستخدام برامج الفدية”.
أخبر سميث المنفذ الإخباري أن وكلاء الخدمة السرية والمحللين يتتبعون بنشاط تدفق البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على blockchain ، موضحًا:
عندما تتابع محفظة العملات الرقمية ، فإنها لا تختلف عن عنوان البريد الإلكتروني الذي يحتوي على بعض المعرفات المترابطة.
أكد مساعد المدير: “بمجرد قيام شخص وشخص آخر بإجراء معاملة ، وهذا يدخل في blockchain ، لدينا القدرة على متابعة
عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان المحفظة هذا ، إذا صح التعبير ، وتتبعه من خلال blockchain”.
وفقًا للإحصاءات التي جمعتها الوكالة ، صادرت الخدمة السرية أكثر من 102 مليون دولار من العملات المشفرة منذ عام 2015 من
المجرمين فيما يتعلق بـ 254 حالة تحقيقات متعلقة بالاحتيال ، حسبما نقل المنشور.
أشار سميث إلى أن “أحد الأشياء المتعلقة بالعملات المشفرة هو أنها تنقل الأموال بوتيرة أسرع من التنسيق التقليدي” ،
مشددًا على أن سرعة المعاملات السريعة تجعل العملة المشفرة جذابة لكل من المستهلكين والمجرمين الأمريكيين. وأشار إلى
أن “ما يريد المجرمون القيام به هو نوع من تعكير المياه وبذل جهود للتعتيم على أنشطتهم”. “ما نريد فعله هو تتبع ذلك بأسرع ما يمكن وبقوة قدر الإمكان وبطريقة خطية.”
وأوضح مساعد المدير أنه بمجرد أن تكتشف الخدمة السرية نشاطًا غير قانوني ، فإنها تعمل على “التعمق أكثر في تلك
المعاملات وتفكيكها”.
قال سميث:
ترسل لي شيئًا سيئًا على رسالة بريد إلكتروني ، وأنا أعلم أن هناك نشاطًا إجراميًا مرتبطًا بعنوان البريد الإلكتروني هذا ، ويمكنني التفكيك والعثور على أي معلومات عن المعلومات التي استخدمتها عند تسجيل الدخول في البداية أو الاشتراك في عنوان البريد الإلكتروني هذا.
شارك سميث أيضًا أن المحققين يجدون المزيد والمزيد من اللصوص الذين يحولون BTC المسروقة وغيرها من العملات المشفرة
إلى عملات مستقرة. قال: “لأن المجرمين ، كما تعلمون ، هم بشر أيضًا. إنهم يريدون تجنب بعض تقلبات السوق المرتبطة ببعض
العملات الرئيسية “.
