قال محاميه لوسائل إعلام روسية إن عملاء إنفاذ القانون الأمريكيين “اختطفوا” رجل الأعمال دينيس دوبنيكوف في المكسيك
قبل نقله إلى هولندا حيث تم اعتقاله. ويشتبه في أن دوبنيكوف متورط في غسيل أموال
ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
مكتب التحقيقات الفدرالي متهم باختطاف مواطن روسي من خلال عملات مشفرة
زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أنه “اختطف عمليا” المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف في المكسيك
واعتقل لاحقًا في أمستردام في 1 نوفمبر
حسبما زعم محاميه أركادي بوخ ، متحدثًا إلى سبوتنيك.
تم احتجاز المؤسس المشارك لمنصتي تداول العملات المشفرة Coyote Crypto و Eggchange لأول مرة في المطار
في مكسيكو سيتي أثناء إجازته ثم استقل رحلة إلى هولندا حيث تم احتجازه من قبل السلطات الهولندية. وأوضح محامي الدفاع:
المكسيك لم تسمح له بدخول البلاد. وضعته أجهزة المخابرات الأمريكية على متن طائرة متجهة إلى هولندا
وأرسلته إلى هناك بعد أن دفع ثمن تذكرته. بعبارة أخرى ، تم اختطافه في الواقع.
وفقًا لوصف بوخ للأحداث ، تم طرد دوبنيكوف من المكسيك لأن سياسة تسليم المجرمين في البلاد
ليست “مثالية” مثل سياسة هولندا. وأوضح المحامي: “لقد اشتروا تذكرة
وبعبارة أخرى ، قاموا في الواقع باختطافه وإرساله إلى هولندا لأن تسليمه من هولندا مضمون في الواقع”.
وكشف الممثل القانوني أيضًا عن أن المواطن الروسي محتجز حاليًا في سجن هولندي
وأشار إلى أن الدفاع يتوقع تسليمه إلى الولايات المتحدة. أوضح أركادي بوك أن دينيس دوبنيكوف متهم بالتآمر
لارتكاب عمليات غسيل أموال من خلال محافظ تديرها أعماله المشفرة وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن في الولايات المتحدة
مضيفًا:
حتى الآن ، لا نوافق على التسليم ، لكن من المحتمل أن نعطي موافقتنا لاحقًا لأن هولندا بلد لا معنى له فيه إحصائيًا لمكافحة تسليم المجرمين. نحن ندرس: ربما يستحق الأمر الموافقة على تسليم سريع للمتهمين وفرزها هنا.
اعتقال دوبنيكوف المرتبط بمجموعة Ryuk Ransomware Group
وفقًا لتقرير سبوتنيك ، فإن اعتقال دوبنيكوف هو من بين الاعتقالات الأولى في القضية المرفوعة ضد مجموعة ريوك التي لها صلة بهجمات برامج الفدية على المستشفيات في الولايات المتحدة ، تعتقد السلطات الأمريكية أن دوبنيكوف قد تلقت مئات الآلاف من الدولارات من عملة البيتكوين ، وكان جزء منها يُزعم أنه تم الحصول عليها من خلال ضربات Ryuk ransomware.
دينيس دوبنيكوف ليس أول مواطن روسي يحتجز عملته المشفرة بناءً على طلب من الولايات المتحدة في عام 2017 ، تم القبض على متخصص تكنولوجيا المعلومات ألكسندر فيننيك في اليونان خلال رحلة مع عائلته. يزعم المدعون العامون الأمريكيون أن شركة Vinnik ، المشغل المزعوم لشركة BTC-e سيئة السمعة ، قد غسلت ما يصل إلى 9 مليارات دولار من خلال البورصة البائدة الآن. تم تسليمه لاحقًا إلى فرنسا وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال. في مايو ، رفضت محكمة فرنسية طلب تسليم من موسكو.
جاءت أنباء اعتقال دوبنيكوف بعد أن كشف تقرير بلومبرج عن التحقيق مع Eggchange الخاص به في قضية غسيل أموال في أوروبا والولايات المتحدة. كانت الولايات المتحدة تستهدف منصات التشفير الروسية الأخرى مؤخرًا ، بناءً على اتهامات مماثلة.
في سبتمبر ، أدرجت وزارة الخزانة Suex في القائمة السوداء ، وهي وسيط تشفير مسجّل في التشيك يعمل من مكاتب في روسيا ويشتبه في أنه يعالج مئات الملايين من الدولارات في معاملات تشفير متعلقة بعمليات الاحتيال وأسواق الشبكة المظلمة وممثلي برامج الفدية مثل Ryuk. هذا الأسبوع ، عاقبت الإدارة Chatex ، وهو روبوت لتبادل العملات المشفرة مرتبط بـ Suex ، بالإضافة إلى اثنين من مشغلي برامج الفدية الآخرين.
