سلطات إنفاذ القانون في الهند تصادر أملاك تبلغ قيمتها 11 مليون دولار تمتلكها راج كوندرا، رجل الأعمال، في إطار تحقيق يتعلق باتهامات احتيال بتكوين.
بموجب أحكام قانون منع غسيل الأموال، أعلنت المديرية التنفيذية يوم الخميس مصادرتها المؤقتة للعقارات والأصول الشخصية التي يمتلكها كوندرا.
تأتي إجراءات المديرية ضمن تحقيقها في مزاعم محاولات غسيل الأموال المزعومة المتعلقة بكوندرا، زوج الممثلة البوليوودية شيلبا شيتي.
وفي بيان، قالت السلطة إنها بدأت التحقيق استنادًا إلى عدة بلاغات أولية (FIRs) استهدفت شركة Variable Tech Pte Ltd، بالإضافة إلى الأفراد بما في ذلك أميت بهاردواج، أجاي بهاردواج، فيفيك بهاردواج، سيمبي بهاردواج، ماهيندر بهاردواج، ومجموعة من وكلاء التسويق.
متهمون بترويج نظام بونزي يتهمون بإخفاء الملايين
وفقًا للتحقيق، تمكن المتهمون من جمع بيتكوين تقدر قيمتها بنحو 792 مليون دولار في عام 2017 عن طريق إضلال المستثمرين بتأكيدات بعوائد شهرية تبلغ 10٪ من خلال استثمارات بيتكوين. يُزعم أن المروجين قاموا بالاحتيال على المستثمرين ومنذ ذلك الحين قاموا بإخفاء البيتكوين المحصل عليها بشكل غير شرعي في محافظ إلكترونية مجهولة.
أثناء التحقيق، اكتشفت الجهة الفاعلة أن كوندرا قد تلقى 285 بيتكوين من أميت باردواج، مدير تنفيذي لنظام بونزي “Gain Bitcoin”. كانت هذه البيتكوين مخصصة لإنشاء عملية تعدين في أوكرانيا. ويُزعم أن هذه العملات تم الحصول عليها بشكل غير شرعي من قبل أميت باردواج من المستثمرين الغير مشتبه بهم.
ومع ذلك، لم تتحقق الصفقة. مما ترك كوندرا في حوزته البيتكوين، التي تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 18 مليون دولار.
ولم يعود كوندرا لطلب تعليق من Cryptonews حتى وقت إغلاق الصحافة.
النصب بالبيتكوين وعود بعائدات، وقدم أكاذيب
“كان من المفترض أن يُستخدم البيتكوين المجمعة لتعدين البيتكوين، وكان من المفترض أن يحصل المستثمرون على عوائد هائلة في الأصول الرقمية. لكن المروجين خدعوا المستثمرين وقاموا بإخفاء البيتكوين الحاصل عليها بشكل غير شرعي في محافظ إلكترونية غامضة”، جاء في البيان.
سبق لهيئة التحقيقات الهندية أن اتخذت إجراءات في نفس القضية. تم اعتقال نيخيل ماهاجان في يناير من العام الماضي، بينما تم اعتقال سيمبي باردواج ونيتين جاور في ديسمبر. وجميعهم موجودون حاليًا في حبس قضائي. ومع ذلك، لا يزال الشخصان الرئيسيان المشتبه بهما، أجاي باردواج وماهيندرا باردواج، يتجنبان إجراءات إنفاذ القانون.
في عام 2021، تم اعتقال كوندرا بتهمة التورط في إنتاج وتوزيع محتوى إباحي عبر تطبيق ‘هوت شوتس’. وحصل على كفالة من المحكمة العليا في ذلك القضية.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “ماهي العملات الرقمية”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك ، تويتر)
شاهد أخر مقالتنا
ما هو البلوك تشين باختصار | تعرف على أهم النقاط | 2024
الخبراء: حملة نيجيريا ضد بينانس تهز ثقة المستثمرين
توقف Upbit للمعاملات فوق 1 مليون KRW
