وسط الارتفاع الكبير في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة،
تعمل وزارة الشؤون الداخلية الهندية على تطوير أداة على السلسلة لمراقبة المعاملات وإرسال تنبيهات بشأن السلوك المشبوه عن كثب.
ستكون أداة استخبارات وتحليل العملات المشفرة (CIAT) بمثابة عين الحكومة على النظام البيئي للعملة الرقمية سريع النمو مع إيلاء اهتمام وثيق لاستخدام الأصول الرقمية في الويب المظلم.
ويقود المركز الهندي لتنسيق مكافحة الجرائم الإلكترونية،
وهو وحدة تابعة لوزارة الشؤون الداخلية، تطوير المركز الدولي للجرائم الإلكترونية،
حيث أفادت التقارير أن الحكومة أغرقت ملايين الدولارات في المشروع.
وفقاً لتقرير CNBC TV18،
سيحتفظ المشروع بسجل مفصل لمعاملات العملة المشفرة، وإلغاء العناوين، والطوابع الزمنية، والتبادلات المستخدمة لتسهيل التجارة.
وبصرف النظر عن جمع التفاصيل، سيكون CIAT قادر على إرسال تنبيهات إلى وكالات إنفاذ القانون في الحالات التي يوجد فيها نشاط عملة رقمية “غير عادي أو غير منتظم”.
يشمل النشاط غير النظامي المعاملات التي تنطوي على مبالغ كبيرة من العملات الرقمية أو المعاملات التي تنطوي على عناوين مدرجة في القائمة المحظورة.
وصف النقاد القدرة على إرسال تنبيهات في الوقت الفعلي إلى جهات إنفاذ القانون بأنها فعالة في مكافحة الاحتيال في العملات الرقمية والمعدل المتزايد للانتهاكات الأمنية في الصناعة.
وأشار التقرير إلى أن السمة الرئيسية لـ CIAT هي قاعدة البيانات الشاملة لجميع بورصات العملات الرقمية العاملة ومعلومات الاتصال الخاصة بها.
ستتضمن قاعدة بيانات CIAT عمليات تبادل مركزية ولا مركزية، وهي ميزة من المتوقع أن تكون مفيدة أثناء التحقيقات.
وصلت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى آفاق جديدة في الهند، حيث وصلت الخسائر من الأشهر الستة الأولى من العام إلى ملايين الدولارات.
في سبتمبر،
خسر مهندس برمجيات هندي أكثر من 100 ألف دولار في مخطط استثمار مزيف،
بينما تستمر عمليات الاحتيال بالعملة الرقمية من نظير إلى نظير (P2P) في الحصول على مكافآت صافية للجهات الفاعلة السيئة.
وبصرف النظر عن عمليات الاحتيال والانتهاكات الأمنية المعتادة، فإن الهند حريصة على منع استخدام الأصول الرقمية في المخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقاً لمكتب مكافحة المخدرات الهندي (NCB)، لعبت العملات الرقمية دورًا رئيسيًا في ما يقرب من 40 جريمة تتعلق بالمخدرات منذ عام 2020.
في يوليو، ألقت سلطات إنفاذ القانون المحلية القبض على عصابة احتيال عبر تقنية P2P باستخدام حسابات مصرفية وبطاقات صراف آلي مزيفة،
مما يؤكد التزام الحكومة بالقضاء على الجهات الفاعلة السيئة في النظام البيئي.
ظهور أدوات مراقبة العملات المشفرة
تستثمر وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في أدوات مراقبة Web3 للمساعدة في جهودها ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
وفي وقت مبكر من العام، كشفت وزارة العدل في كوريا الجنوبية عن خطط لإنشاء نظام جديد لتتبع العملات المشفرة “لإصلاح البنية التحتية استجابة لتحديث الجريمة”.
وفي كندا، تعاونت شرطة كالجاري مع شركة التحليلات على السلسلة Chainalogy
لإنشاء مركز تحقيقات العملات المشفرة في غرب كندا، والذي يقدم الدعم على مدار الساعة لإنفاذ القانون.
وقال جوناثان ليفين، المؤسس المشارك لشركة تشيناليسيس:
“إن هذا العرض للشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا الجديدة في الخدمات المالية هو نموذج يمكن لبقية العالم أن يتعلم منه”.
“هذه ليست لحظة عظيمة بالنسبة لغرب كندا فحسب،
بل إنها خطوة أولى في عملنا لتمكين شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم من حماية ناخبيهم.”
