أعلنت مصلحة الضرائب الأمريكية عن إدراج أربع جرائم تتعلق بالعملات المشفرة في قائمة قضاياها الأهم لعام 2023.
تتضمن هذه القضايا:
- تحقيقات في موقع “سيلك رود”
- شركة ون كوين
- بالإضافة إلى مؤسس بروتوكول “أويستر”، برونو بلوك
- مخططات غسل الأموال باستخدام البيتكوين.
وحدة التحقيق الجنائي التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قد أدرجت هذه القضايا الأربع ضمن قائمة “أبرز التحقيقات” لعام 2023.
وفي إشعار صادر في 11 ديسمبر
أكدت مصلحة الضرائب الأمريكية أهمية هذه القضايا التي تتعلق بمصادرة العملات المشفرة والاحتيال وغسل الأموال ومخططات أخرى.
تصدرت القضية المتعلقة بالمؤسس المشارك لشركة OneCoin، كارل سيباستيان غرينوود، القائمة حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً في سبتمبر بسبب دوره في تسويق وبيع عملة مشفرة مزيفة.
كما تضمنت القضايا الأخرى إيان فريمان، المقيم في نيو هامبشاير، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة تنفيذ مخطط لغسل الأموال باستخدام البتكوين (BTC) وعدم دفع الضرائب من عام 2016 إلى عام 2019.
كما كانت الهيئة الحكومية أيضاً وراء التحقيق في قضية مؤسس بروتوكول أويستر، المعروف أيضاً باسم “برونو بلوك”، بسبب التهرب الضريبي المتعلق بسك وبيع توكنات “بيرال”.
قد تمت إدراج قصة جيمس تشونغ في قائمة مصلحة الضرائب كإحدى القضايا الجنائية الأقدم. تشونغ كان متهمًا بسرقة البيتكوين من السوق الرقمي “سيلك رود” في عام 2012.
استطاع تشونغ إخفاء دوره في الجريمة لمدة تقريبًا عشر سنوات حتى تمت مداهمة منزله من قبل السلطات في نوفمبر 2021.
تم العثور على معظم العملات المشفرة المسروقة، التي كانت تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات دولار في ذلك الوقت
وفي تقريرها السنوي الصادر في 4 ديسمبر
أعلنت وحدة التحقيق الجنائي التابعة لمصلحة الضرائب أنها بدأت التحقيق في أكثر من 2676 قضية خلال السنة المالية 2023، والتي تتعلق بمبالغ تزيد عن 37 مليار دولار في جرائم ضريبية ومالية.
ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد صادرت أكثر من 10 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام 2015.
