حذرت وزارة المالية في ولاية أيداهو الأمريكية المستثمرين من سلسلة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي
تعد بعائدات تصل إلى 80٪ كل 24 ساعة دون أي مخاطر على المستثمرين.
عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تعد بعائدات عالية
أعلنت وزارة المالية في ولاية أيداهو الأربعاء “سلسلة احتيالية
مخططات العملات المشفرة التي شوهدت مؤخرًا تستهدف مستثمري أيداهو “. قام المنظم بالتفصيل:
تزعم الشركات أنها توفر عوائد عالية دون مخاطر على المستثمر.
تعمل هذه المخططات الاحتيالية تحت أسماء ومواقع Crypto FX Direct و Shield Investors Ltd. و Quartz FX Trade و Finvest
Trading. في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت بعض مواقع المخططات غير متصلة بالفعل.
أضاف المنظم:
تصدر هذه المواقع بيانات وادعاءات شائنة وكاذبة بشكل واضح مثل عوائد مضمونة على الاستثمار تصل إلى 65٪ – 80٪ كل 24 ساعة.
لبدء الاستثمار مع هذه الشركات ، يتعين على المستثمرين شراء خطة استثمار باستخدام العملة المشفرة ، على حد وصف
إدارة الشؤون المالية. تتقاضى إحدى الشركات ، Finvest Trading ، ما بين 500 دولار و 100000 دولار لبدء التداول.
“إنهم يقدمون استثمارات مربحة مع أي خطة ، ويزعمون أنه كلما زاد الاستثمار ، زاد العائد” ، كما أوضح المنظم ، مضيفًا أن
مستشاري الاستثمار في الشركات يزودون المستثمرين بـ “أوراق اعتماد زائفة”.
في نهاية فترة التداول المتفق عليها ، اتصل مستشارو الاستثمار بالمستثمرين وأبلغوهم بأنهم حققوا عوائد كبيرة على
استثماراتهم. ومع ذلك ، كان عليهم دفع رسوم لتلقي عوائد استثماراتهم. ثم تم إخطار المستثمرين بالرسوم والعقوبات الإضافية قبل أن يتمكنوا من تلقي المدفوعات.
وأشار المنظم إلى أن هذه الكيانات ليست مسجلة لبيع الأوراق المالية في ولاية أيداهو ولم تقدم إلى وزير خارجية ولاية أيداهو
لممارسة الأعمال التجارية في الولاية.
