لن يسجن أحد مؤسسي Bitmex آرثر هايز لانتهاكه قانون سرية البنوك الأمريكية. بدلاً من ذلك ، حكم على الرئيس التنفيذي
السابق لبورصة العملات المشفرة بـ “ستة أشهر من الحبس المنزلي وسنتين من المراقبة”. وافق هايز على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار.
حكم على آرثر هايز من Bitmex
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الجمعة أنه تم الحكم على المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة مشتقات
العملات المشفرة Bitmex لخرقه قانون السرية المصرفية (BSA). اعترف هايز بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية في فبراير.
تقول وزارة العدل:
حكم على هايز ، 36 عامًا ، من ميامي بفلوريدا ، بالسجن ستة أشهر في المنزل وسنتين تحت المراقبة. كما وافق هايز على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار تمثل مكاسبه المادية من الجريمة.
أوضح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أنه أثناء بناء منصة تداول العملات المشفرة “التي ربحت له ملايين الدولارات” ،
“تحدى هايز عن عمد القانون الأمريكي الذي يتطلب من الشركات القيام بدورها للمساعدة في منع الجريمة والفساد”.
وأضاف ويليامز: “لقد فشل عمدًا في تنفيذ والحفاظ على سياسات مكافحة غسيل الأموال الأساسية ، والتي سمحت لشركة
Bitmex بالعمل كمنصة في ظلال الأسواق المالية.”
اثنان من مؤسسي Bitmex الآخرين ، بنيامين دالو وسام ريد ، اعترفوا أيضًا بالذنب ومن المقرر أن يتم الحكم عليهم في المستقبل القريب.
مثل هايز ، أُمر المؤسسان الآخران بدفع 10 ملايين دولار لكل منهما كغرامة مالية مدنية.
